Grupo de profesionales multidisciplinarios para la Gestión de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos.
Además desarrollamos Auditorías y evaluaciones de cumplimiento, consultoría en el sistema financiero, manejo de impuestos y gestión de empresas
22/04/2026
La prevención empieza con el conocimiento. Las actividades de capacitación sobre el sistema de prevención de lavado de activos es necesaria y muy importante para la adecuada gestión de la empresa.
Contáctenos para mayor información.
Las empresas que son consideradas sujetos obligados tienen que cumplir con la regulación de la UIF y la SBS. No hacerlo implica la aplicación de sanciones económicas y administrativas, como amonestaciones y multas.
Consúltenos para una adecuada asesoría en la identificación de los puntos pendientes de implementación
Todos los años, en el mes de Febrero se debe presentar a la SBS el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, donde se detalla el cumplimiento de la normativa sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos en la empresa. Es información relevante para el SPLAFT y su incumplimiento acarrea sanciones por parte del Supervisor.
Desea mayor información, contactenos.
03/11/2025
El monitoreo se apoya en el perfil de riesgo previamente definido para cada cliente y proveedor, así como en el uso de herramientas de modelamiento de datos que permiten generar alertas automáticas. Estas alertas son evaluadas por el oficial de cumplimiento, quien determina si la operación es inusual pero justificada, o si corresponde enviar un reporte de operación sospechosa a la UIF.
El monitoreo debe realizarse de manera periódica, y corresponde a
cada sujeto obligado definir la frecuencia con la que se llevará a cabo, en función al nivel de exposición al riesgo de LA/FT asociado a su actividad.
Consúltenos para mayor información
Consejos sencillos para que se pueda mejorar las finanzas personales.
31/07/2025
El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS es el medio por el cual el sujeto obligado, al detectar una operación considerada como sospechosa, cumple con la disposición de comunicar estos hechos ya confirmados por el Oficial de Cumplimiento.
El ROS debe ser enviado por el Oficial de Cumplimiento a través del sistema ROSEL, utilizando los formato que la SBS dictamina.
Consúltenos para mayor información.
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13/05/2025
Información importante. Muchas veces las entidades utilizan criterios que no son de conocimiento de los clientes. Con esta disposición tendrán la información para atender y mejorar el indicador que no le permite recibir el crédito.
El incumplimiento del plazo para dar respuesta al pedido del usuario será considerado como infracción sancionable. Lee la nota completa aquí ➡️ https://rebrand.ly/02dmolt
11/02/2025
El 31 de Enero la Superintendencia de Banca y Seguros ha publicado el Boletín de Enero 2025, donde tiene artículos referidos a la presentación del Informe Anual, capacitación del Oficial de Cumplimiento, Evaluación sectorial de riesgos de lavado de activos.
Consúltenos para cualquier consulta sobre la implementación o las obligaciones de los sujetos obligados.
Adjuntamos el linkhttps://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/BOLETIN-INFORMATIVOS/2025/BOLETIN%20UIF%20N%C2%B0%20145.pdf
18/01/2025
Según la Resolución 789-2018 las empresas consideradas como Sujetos Obligados deben presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento. En el presente año el 17 de Febrero vence dicho plazo para el informe correspondiente al año 2024.
Consúltenos para el asesoramiento adecuado y evite multas.
Muchas reflexiones para el cierre de este año 2024, de mucho provecho y metas cumplidas. Ahora, para el año 2025 es el deseo para nuestros clientes, amigos y público en general, que sea de muchos éxitos, desarrollo y multiplicación de hechos positivos. Es el año del despegue.
F e l i z 2 0 2 5 !!!
Implementa tu Sistema de Prevención de Lavado de Activos. Si eres sujeto obligado por la SBS, debes tener tu Oficial de Cumplimiento y reportar a la UIF.
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