AGA Consultores MX

🚨 La LFPIORPI está cambiando y esto nos interesa a todos los sujetos obligados.

El marco de prevención de lavado de dinero en México se está fortaleciendo y trae consigo mayores responsabilidades en materia de:

• Identificación de clientes
• Beneficiarios Controladores
• Personas Políticamente Expuestas
• Avisos
• Conservación de información
• Supervisión y cumplimiento

En esta serie te voy a explicar qué cambió y qué deberíamos revisar en nuestros procesos internos.

📌 Guarda este video y sígueme para conocer cada cambio.

Revisar tu opinión de cumplimiento periódicamente es clave para evitar sanciones de la autoridad.

En AGA Consultores podemos ayudarte a mantener tu cumplimiento fiscal en orden.

Multa por exigir la CSF para facturar o timbrar nómina ❌💸

Evita errores que te pueden costar dinero en tu pago de impuestos, así como evitar multas.
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Aquí te decimos cómo 👆🏽
# cierrefiscal202