09/08/2026
🚨 Reforma importante en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
El pasado 7 de agosto se publicó en el DOF el Acuerdo 115/2026, que modifica las Reglas Generales de la LFPIORPI. Es una de las actualizaciones más profundas desde 2013 y entra en vigor el 30 de noviembre de 2026.
📌 Lo que toda empresa que realiza Actividades Vulnerables debe saber:
✅ Nuevo Enfoque Basado en Riesgos obligatorio
✅ Clasificación de clientes por grado de riesgo (bajo/medio/alto)
✅ Reglas más estrictas para identificar al Beneficiario Controlador
✅ Manual de Políticas Internas con contenido ampliado
✅ Auditoría anual obligatoria con dictamen de cumplimiento
✅ Nuevas obligaciones para proveedores de activos virtuales
Las empresas tienen distintos plazos escalonados (marzo, junio 2027) para adecuarse — el momento de empezar a prepararse es ahora.
En Roma & Associates te ayudamos a diagnosticar tu nivel de cumplimiento actual y a construir tu metodología de riesgos antes de que sea obligatorio. 📩 Escríbenos por DM o visita nuestro perfil CONSULTORES Y ASOCIADOS ROMA.
