PLD Especialistas

¿Quieres fortalecer tus conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero con un enfoque totalmente práctico?

Participa en el 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐏𝐫á𝐜𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐲 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔, donde abordarás:

✅ Análisis integral de casos
✅ Evaluación de operaciones de riesgo
✅ Inteligencia artificial y riesgos financieros
✅ Actualización legislativa 2026
✅ Entre otros temas de actualidad en materia de PLD y cumplimiento.

🎙️ Ponentes especialistas:
• 𝐌𝐭𝐫𝐚. 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐞𝐭𝐡 𝐀𝐲𝐚𝐥𝐚 𝐉𝐚𝐜𝐨𝐛𝐬𝐞𝐧
• 𝐌𝐂 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐞𝐝 𝐁𝐮𝐫𝐜𝐢𝐚𝐠𝐚
• 𝐌𝐈 𝐲 𝐂𝐏 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐏𝐚𝐯ó𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚

📅 8 y 10 de septiembre
🕓 16:00 a 19:00 horas
💻 Modalidad Zoom
🎓 6 puntos NDPC

📲 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬:
618 127 83 49 | 618 813 58 85

Agradecemos a todas y todos los participantes que nos acompañaron en la cuarta sesión de nuestro Seminario PLD 2026.

Fue una jornada de gran valor académico y profesional, enriquecida por las destacadas participaciones del Mtro. Arturo Gracia, la Mtra. Jeaneth Ayala, la CP Azucena Rivera Rivera, la CP Reyna Cruz y la CP Merced Burciaga, quienes compartieron conocimientos, experiencias y reflexiones fundamentales para fortalecer la cultura de cumplimiento y la prevención del lavado de dinero.

ALDDA C&D Consultores Patrimoniales

Agradecemos a todas y todos los participantes que nos acompañaron en la tercera sesión de nuestro Seminario PLD 2026, una jornada enriquecedora en la que tuvimos el privilegio de contar con las valiosas intervenciones del Mtro. Carlos Perez, el Mtro. Arturo Gracia y el Mtro. José de Jesús González, quienes compartieron conocimientos, experiencias y perspectivas de gran relevancia para los profesionales del cumplimiento y la prevención de lavado de dinero.

Nos vemos en la cuarta sesión de mañana. ¡No se lo pierdan!

C&D Consultores Patrimoniales ALDDA Azucena Rivera Rivera Jeaneth Ayala

Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron en esta segunda jornada de capacitación, en la que contamos con las valiosas intervenciones del Mtro. Carlos Perez , el Mtro. Arturo Gracia, la CP Merced Burciaga y la CP Azucena Rivera Rivera, quienes compartieron conocimientos, experiencias y reflexiones de gran relevancia para los profesionales del cumplimiento y la prevención de lavado de dinero.

Cada sesión fortalece nuestra preparación frente a los retos actuales del cumplimiento normativo y reafirma el compromiso de nuestra comunidad con la actualización profesional continua.

C&D Consultores Patrimoniales ALDDA

🎉 ¡𝐂𝐨𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐧 é𝐱𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟔! 🎉

Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron en esta primera sesión, en la que contamos con las valiosas intervenciones de la Mtra. Jeaneth Ayala, el Mtro. Sandro García, la CP Reyna Cruz y el Mtro. Carlos Perez, quienes compartieron conocimientos y reflexiones de gran relevancia para los profesionales del cumplimiento y la prevención de lavado de dinero.

Este es solo el comienzo de una extraordinaria jornada de capacitación. 📚✨

📅 𝐍𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫ó𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐢ó𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝟏 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐫 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨.

🚨𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐆𝐀 | 𝐂𝐎𝐍𝐎𝐂𝐄𝐑 𝐀𝐋 𝐂𝐋𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 | 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐑𝐂𝐆🚨

El conocimiento del cliente dejó de ser un trámite documental. En esta tercera entrega de la 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐑𝐂𝐆 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐥𝐨𝐠 𝐝𝐞 𝐀𝐋𝐃𝐃𝐀, analizamos por qué identificar, verificar y actualizar información es clave para administrar el riesgo.

SERIE ESPECIAL RCG – 3ra Entrega – Conocer al cliente ya no es archivar una identificación Durante años, muchas organizaciones equipararon el deber de conocer al cliente con conservar una copia de su identificación. Ese enfoque ya era insuficiente y, frente a la reforma, se vuelve especialmente riesgoso. Conocer al cliente implica comprender quién es, a qué se dedica, por qué realiza...

A partir de hoy, te vamos a compartir extractos cortos de temas relevantes abordados durante el Seminario PLD 2026.

Recuerda que mañana es la segunda sesión, aún estás a tiempo de registrarte: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OgN8kFQdR5-totrHLPnnxA

https://youtu.be/fwzjKFWZWRI?si=VMxdiMMTKKs9me9J

Seminario PLD 2026 - Parte 1 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Mañana inicia el 12vo Seminario PLD 2026 y aún estás a tiempo de asegurar tu lugar. Cuando la normativa cambia, los profesionales preparados marcan la diferencia.

Regístrate ahora y acompáñanos desde la primera sesión: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OgN8kFQdR5-totrHLPnnxA

C&D Consultores Patrimoniales ALDDA Jeaneth Ayala Arturo Gracia Azucena Rivera Rivera

𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐢𝐯𝐚…

El 𝟏𝟐.º 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟔 inicia la próxima semana y representa una oportunidad única para conocer de primera mano los aspectos más relevantes de la nueva regulación, resolver dudas prácticas y analizar las implicaciones que tendrán las recientes modificaciones para los sujetos obligados y profesionales del cumplimiento.

El eje central del seminario será el análisis de las nuevas 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥, abordadas por especialistas que compartirán su visión sobre las implicaciones prácticas, los retos de implementación y las "letras chiquitas" que todo profesional del PLD debe comprender.

✅ 𝟏𝟐 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
✅ 𝟔 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬
✅ 𝟑 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐏𝐋𝐃

𝐑𝐞𝐠í𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐲 𝐲 𝐚𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐭𝐮 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫. 𝐏𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚, 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐞 𝐚𝐝𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧.
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OgN8kFQdR5-totrHLPnnxA

C&D Consultores Patrimoniales ALDDA Azucena Rivera Rivera Arturo Gracia Reyna Cruz Carlos Perez Comisión PLD y FT - IMCP Baja California

Cronología LFPIORPI: las 15 fechas que definirán el cumplimiento en México

Las nuevas Reglas de Carácter General ya tienen una hoja de ruta clara. Desde la reforma de la LFPIORPI hasta la entrega del primer dictamen anual de auditoría, existen 15 hitos clave que los Sujetos Obligados deben conocer para planear e implementar sus obligaciones de cumplimiento.

👉 Conócelas en el blog de ALDDA:

Cronología jurídica de las reformas a la Ley Antilavado (LFPIORPI) La publicación de las nuevas disposiciones derivadas de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha marcado el inicio de un proceso escalonado de implementación que se extenderá hasta 2029.