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Asesoria Fiscal & PLD. Certificados ante la UIF y CNBV. Tu tranquilidad fiscal y de cumplimiento, en manos certificadas.

18/08/2026

🚨¿Tu empresa realiza una Actividad Vulnerable? Entonces esta fecha te interesa.

El 1 de marzo de 2027 tendrás que tener lista y disponible para la autoridad tu Evaluación con Enfoque Basado en Riesgos.

Y no viene sola.

📌 Entre los elementos que deberás tener en orden están:

🔹 Matriz de riesgo
🔹 Manual de Políticas Internas
🔹 Programa de capacitación
🔹 Procesos de identificación y clasificación de clientes
🔹 Controles y documentación que respalden tu cumplimiento

⚠️ El incumplimiento puede generar multas de 200 a 2,000 UMA por cada obligación, por lo que los errores u omisiones pueden acumularse.

Pero aquí está lo importante:

Marzo de 2027 parece lejano… hasta que empiezas a implementar todo lo que exige la nueva regulación.

Preparar tu matriz de riesgo, actualizar tus políticas y alinear tus procesos requiere tiempo.

🎯 ¿No sabes si tu empresa está preparada?

En Integra Compliance H&Z te ofrecemos un **diagnóstico inicial de 20 minutos para identificar posibles áreas de oportunidad en tu cumplimiento.

👇 Comenta “RIESGO” o envíanos un DM y te explicamos cómo funciona.

11/08/2026

Se acabó la espera: ya están publicadas las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.

Desliza para ver, en 4 pasos, lo esencial de esta reforma.

Con el Acuerdo 115/2026 (DOF, 7 de agosto de 2026), el cumplimiento antilavado en México deja de ser "llenar formatos" para convertirse en un enfoque basado en riesgos.

Si realizas una Actividad Vulnerable, estas tres fechas te importan:

30 nov 2026 — entran en vigor las reglas 1 mar 2027 — metodología, Manual y clasificación de clientes, operando 2028 — primer ejercicio sujeto a auditoría

El plazo parece amplio; la preparación no lo es.

Lee el boletín completo con el análisis y el calendario de cumplimiento. Enlace en la bio.

https://www.integracompliance.com.mx/boletin-fiscal/se-publican-las-nuevas-reglas-de-carcter-general-de-la-lfpiorpi

01/08/2026

🗓️ ¿Ya tienes organizado tu calendario de obligaciones?

Dar seguimiento a las fechas clave permite cumplir con los plazos establecidos y mantener una gestión más eficiente de tus responsabilidades.

La organización es uno de los mejores aliados del cumplimiento normativo.

🤝 En Integra Compliance H&Z te acompañamos para que tu empresa mantenga sus obligaciones al día.

25/07/2026

Si alguna vez te han pedido varios documentos antes de cerrar una operación, probablemente sea parte de un proceso de identificación. Cuando una empresa debe identificar a un cliente, normalmente solicita documentos como:

✔ Identificación oficial.
✔ Comprobante de domicilio.
✔ RFC.
✔ Información del representante legal (si es una empresa).

Dependiendo de cada caso, pueden requerirse documentos oficiales que permitan verificar la identidad y conservar un expediente completo conforme a la normativa aplicable pero la documentación puede variar según el tipo de cliente y la operación, por lo que no siempre será la misma.

📋 Mantener esta información actualizada contribuye a reducir riesgos y brindar mayor certeza en tus operaciones.

21/07/2026

🚨 La UIF y la CONDUSEF firmaron un convenio para fortalecer la prevención del lavado de dinero en México.

Pero… ¿qué significa esto para las empresas? 🤓👇🏼

La respuesta es sencilla: cada vez existe una mayor coordinación entre las autoridades para fortalecer la supervisión y promover el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación mexicana.

Más que generar preocupación, este tipo de acciones nos recuerdan la importancia de construir empresas transparentes, organizadas y preparadas para cumplir con la normatividad.

💬 ¿Conocías la diferencia entre la UIF y la CONDUSEF? Te leemos en los comentarios.

16/07/2026

🤖 La Inteligencia Artificial está transformando la forma en que las empresas revisan sus contratos.

Hoy es posible utilizar herramientas de IA para agilizar tareas, estas herramientas pueden optimizar tiempos y mejorar la eficiencia de los procesos internos. Sin embargo, la IA no reemplaza el análisis jurídico ni el criterio profesional, especialmente cuando existen implicaciones legales, fiscales o de cumplimiento normativo.

La tecnología es una gran aliada cuando se utiliza como apoyo para la toma de decisiones, siempre acompañada por especialistas que garanticen una revisión integral.

💬 ¿Tu empresa ya incorpora herramientas de Inteligencia Artificial en la revisión de documentos?

14/07/2026

📋 ¿Tu empresa está lista para cumplir con la Ley Antilavado?

Cumplir no solo ayuda a evitar sanciones, también fortalece la transparencia y la seguridad de tu negocio.

Verifica si cuentas con lo siguiente:

✔️ Identificación de actividades vulnerables.
✔️ Expedientes de clientes completos y actualizados.
✔️ Avisos presentados en tiempo y forma.
✔️ Documentación resguardada conforme a la normativa.
✔️ Políticas y procedimientos internos vigentes.
✔️ Personal capacitado en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

En Integra Compliance H&Z te acompañamos para que tu empresa cumpla con la normativa de manera práctica, eficiente y con el respaldo de especialistas.

💬 ¿Tienes dudas sobre tus obligaciones? Escríbenos, con gusto podemos orientarte.

24/04/2026

🚨 EL SAT YA SABE QUE REALIZAS ACTIVIDADES VULNERABLES 🚨

Hoy, en transmisión oficial en vivo, el SAT confirmó:

Las cartas invitación para registrarse en el SPPLD ya están siendo enviadas al sector de construcción y desarrollo inmobiliario.

Si emites CFDIs por servicios de construcción, proyectos ejecutivos, préstamos o desarrollo de inmuebles — ya estás en el radar.

🔴 Sin registro en SPPLD = incumplimiento documentado
🔴 Sin reportes de operaciones = expediente activo en tu contra
🔴 Si llega el requerimiento formal = ya no hay corrección espontánea

La única ventana que queda abierta es HOY.

El art. 37 LFPIORPI te protege — pero solo antes de que llegue el primer oficio.

💬 ¿Ya recibiste tu carta o tienes dudas sobre si debes registrarte?

Escríbenos por DM o al WhatsApp en nuestra bio. Te decimos exactamente dónde estás parado y cómo regularizarte antes de que cierre la ventana.

🌐 www.integracompliance.com.mx

07/04/2026

⚠️ ¿Sabias que hoy la Suprema Corte le dio poder a la UIF para congelar cuentas bancarias sin necesidad de un juez?
https://www.integracompliance.com.mx/.../la-scjn-valida...
Así como lo lees. A partir de hoy, si el gobierno detecta movimientos sospechosos en tu cuenta de banco y puede bloquearla de inmediato y tú tendrás que demostrar que tu dinero es lícito.

Y tienes solo 5 días hábiles para reaccionar. 🕒

💬 ¿Qué significa esto para ti o para tu empresa?
Pero en especial si realizas alguna de las Actividades Vulnerables.

Por qué si no tienes tus papeles en orden, tu programa antilavado actualizado y tus procesos bien documentados... estás en riesgo real.

La buena noticia: esto se previene. Y nosotros te ayudamos.
Te hacemos un diagnóstico sin costo para saber si tu empresa está protegida ante este nuevo escenario legal?

No esperes a recibir la notificación del banco para buscar ayuda. 👇

📞 Escíbenos hoy al DM o en los comentarios y con gusto te orientamos.

21/01/2026

😳 ¿Justo o injusto?

México cobrará hasta 25% de ISR a futbolistas extranjeros por jugar partidos del Mundial 2026 en nuestro país.

¿Es legal?
¿Quién lo retiene?
¿Aplica a todos?

👉 Lo explicamos paso a paso en nuestro nuevo boletín fiscal.
🔗 Entra al link y conócelo.

https://www.integracompliance.com.mx/blog-4-1/el-sat-y-el-mundial-2026

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