Asesoría y Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Auditorías y Procesos ante autoridades Financieras.
El CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA, S.C., se constituyó formalmente como Sociedad Civil en el ejercicio del 2005, aunque su origen data del ejercicio 1996 cuando fue formado el CENTRO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C., por lo que la experiencia acumulada es de casi 20 años. La formación de estas sociedades se originó con el objetivo primordial de que existan en el sector consultores expertos orga
15/01/2026
CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA forma parte de AMERICAN CHAMBER/MEXICO como empresa miembro.
Esta afiliación refuerza nuestro compromiso con el cumplimiento normativo, la ética empresarial y la adopción de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional.
Continuamos trabajando para apoyar a las empresas en la gestión de riesgos y el fortalecimiento de una cultura de legalidad y transparencia.
14/01/2026
En CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA somos una empresa afiliada a CAINTRA 2026.
Esta afiliación fortalece nuestro compromiso con el desarrollo, la mejora continúa y el fortalecimiento del sector financiero.
Seguimos trabajando con responsabilidad, calidad y cercanía para generar valor y crecimiento.
Cerramos un año inolvidable celebrando con orgullo nuestro 20° aniversario, dos décadas de trabajo, retos, crecimiento y compromiso compartido. Esta celebración fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo de quienes forman y han formado parte de esta empresa, así como la confianza de nuestros clientes, quienes han sido parte fundamental de nuestra historia.
Agradecemos a todos los que han contribuido a lo largo de estos 20 años y reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando con profesionalismo, calidad y visión de futuro.
07/10/2025
📚Desarrolla tus competencias como Oficial de Cumplimiento con el acompañamiento de nuestros expertos, a través de un taller práctico orientado a la identificación de riesgos de PLD-FT y al cumplimiento de las disposiciones aplicables.
📆Del 3 al 7 de noviembre
⏰Hora: 11:00 a.m. A 1:00 p.m. (hora centro)
📧📞Para mayor información contáctanos vía correo y/o teléfono.
07/10/2025
📌Acompáñanos en este webinar donde abordaremos temas clave sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, con énfasis en:
✅ Riesgos globales y locales
✅ Actualizacion del mandato GAFI
✅ Obligaciones actuales
📆Día: 22 octubre
⏰Hora: 9:00 A.M. a 12:00 P.M. (hora centro)
📧📞Contáctanos a través de nuestros correos y/o por teléfono.
22/09/2025
📣¡NO TE LO PUEDES PERDER!
Te invitamos a participar en nuestro próximo webinar, en donde abordaremos los principales riesgos globales y locales, la actualización del mandato GAFI 2025, así como la dimensión triple de México (LD/FT/FPADM) y las medidas de prevención derivadas de las obligaciones actuales.
📆Este 17 de octubre
⏰Horario: 9:00 A.M. a 12:00 P.M. (Hora centro)
📞📧contáctanos para mayor información y pregunta por nuestras promociones.
19/09/2025
Agradecemos a todos los que participaron en nuestro curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). su interés y compromiso son clave para seguir fortaleciendo la cultura de integridad y cumplimiento.
👏un especial reconocimiento a nuestros instructores Edgar Quintanilla y Gonzalo Tamez, quienes compartieron su experiencia y conocimientos para hacer de este curso una experencia enriquecedora y de gran valor.
👉Te invitamos a unirte a nuestros próximos cursos y ser parte de una comunidad que apuesta por la preparación y el crecimiento profesional.
12/08/2025
¿Eres Oficial de Cumplimiento o estás por certificarte ante la CNBV? Este webinar especializado es para ti.
📚Capacitación en Materia de PLD para el O.C.
📆Del 9 sept al 9 oct.
⏰Martes y jueves de 3:00 P.M. a 5:00 P.M. (hora centro).
🎉¡Inscríbete en agosto y obtén un 25% de descuento.
📧📞Contáctanos...
12/08/2025
¿Estas al día con las últimas actualizaciones en PLD y CONDUSEF?
No te pierdas nuestro evento gratuito donde abordaremos los temas actuales para intermediarios financieros.
📆Este 15 de agosto
⏰De 10:00 a 10:45 A.M. (hora centro).
¡No dejes pasar esta oportunidad de mantenerte actualizado y fortalecer tu cumplimiento regulatorio!
📞📧Contáctanos para más información...
06/08/2025
🔍¿Estás preparado(a) para la visita de CONDUSEF?
📋¡Es momento de capacitarte y cumplir con la normativa vigente!
📆 Este 27 y 28 de agosto
⏰De 9:30 A.M. a 2:00 P.M. (Hora centro)
🔔¡Inscribete antes del 15 de agosto y obtén un 25% de descuento!
💬📞contáctanos para más información...
| Lunes | 9am - 6pm |
| Martes | 9am - 6pm |
| Miércoles | 9am - 6pm |
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