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Las nuevas reformas a la LFPIORPI (Ley Antilavado) hacen OBLIGATORIO tener la información del Beneficiario Controlador clara y actualizada.

Beneficiario Controlador: Antecedentes y sus Principales Cambios en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Beneficiario Controlador: Antecedentes y sus Principales Cambios en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En 2025, las reglas de comercio exterior han cambiado. Es esencial que los contribuyentes y Almacenes Generales de Depósito se actualicen.

Conoce los principales cambios en las reglas de comercio exterior, así como las nuevas obligaciones para los contribuyentes y de los Almacenes Generales de Deposito. Durante el ejercicio de 2025, fueron publicadas la 3ra y 4ta resolución en materia de comercio exterior, en los cuales se detallan los principales cambios obtenidos:a) Causales de suspensión en los padronesFueron reformadas las reglas 3.3.2 párrafos 1ro y 3ro, en los cuales fueron consideran las ...

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