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EL PLAN DE REGULARIZACIÓN FISCAL DE LA LIF 2026 CONSTITUYE UN ESTÍMULO FISCAL TEMPORAL Y CONDICIONADO, CUYO ALCANCE SE LIMITA A LA CONDONACIÓN TOTAL DE ACCESORIOS, SIN AFECTAR EL PRINCIPAL DE LAS CONTRIBUCIONES, ORIENTADO A DEPURAR LA CARTERA VENCIDA Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO.
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TE OFRECE EL SERVICIO DE:
DIAGNÓSTICO FISCAL INTEGRAL, BLINDAJE FISCAL Y GESTIÓN DE RIESGOS ANTE EL SAT
¿EN QUÉ CONSISTE?
EL DIAGNÓSTICO FISCAL INTEGRAL ES UN PROCESO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, CUYO OBJETIVO ES IDENTIFICAR RIESGOS, INCUMPLIMIENTOS, CONTINGENCIAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD, PERMITIENDO IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE CONTROL PERMANENTE PARA FORTALECER SU SEGURIDAD FISCAL Y PATRIMONIAL.
ESTE SERVICIO ESTÁ DISEÑADO PARA DIVERSOS REGIMENES FISCALES DE PERSONAS MORALES, PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, PROFESIONISTAS INDEPENDIENTES, ARRENDADORES, MEDICOS, INVERSIONISTAS, CONSTRUCTORAS, Y EN GENERAL COMERCIOS Y EMPRESAS QUE BUSCAN OPERAR CON MAYOR SEGURIDAD ANTE UNA EVENTUAL REVISIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES.
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DIAGNÓSTICO FISCAL INTEGRAL, BLINDAJE FISCAL Y GESTIÓN DE RIESGOS ANTE EL SAT
¿EN QUÉ CONSISTE?
El Diagnóstico Fiscal Integral es un proceso de revisión, análisis y evaluación de la situación fiscal del contribuyente, cuyo objetivo es identificar riesgos, incumplimientos, contingencias y áreas de oportunidad, permitiendo implementar acciones correctivas, preventivas y de control permanente para fortalecer su seguridad fiscal y patrimonial.
Este servicio está diseñado para DIVERSOS REGIMENES FISCALES DE PERSONAS MORALES, personas físicas con actividad empresarial, profesionistas independientes, arrendadores, MEDICOS, INVERSIONISTAS, CONSTRUCTORAS, Y EN GENERAL comercios y empresas que buscan operar con mayor seguridad ante una eventual revisión por parte de las autoridades fiscales.
ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO
• Revisión de situación fiscal actual.
• Verificación de obligaciones fiscales.
• Análisis de declaraciones y pagos.
• Revisión de CFDI emitidos y recibidos.
• Evaluación de deducciones autorizadas.
• Revisión de opinión de cumplimiento.
• Verificación de buzón tributario.
• Revisión de contabilidad y controles internos.
• Evaluación de riesgos fiscales y financieros.
• Análisis de materialidad y razón de negocios.
• Evaluación de trazabilidad documental.
• Revisión de blindaje fiscal y documental.
DETECCIÓN DE RIESGOS
Durante la revisión se identifican situaciones que pueden representar riesgos para el contribuyente, tales como:
• Declaraciones omitidas o incorrectas.
• Diferencias entre CFDI, declaraciones y contabilidad.
• Deducciones sin soporte suficiente.
• Ingresos no acumulados correctamente.
• Proveedores con inconsistencias fiscales.
• Operaciones sin evidencia documental.
• Deficiencias en controles administrativos.
• Riesgo de multas, recargos y sanciones.
• Riesgo de restricción temporal de sellos digitales.
MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES
Uno de los principales enfoques de fiscalización del SAT consiste en verificar que las operaciones registradas realmente hayan ocurrido.
La materialidad implica demostrar con evidencia suficiente que una operación existió y que tuvo una razón económica real.
Para ello se revisa la existencia de:
• Contratos.
• Cotizaciones.
• Órdenes de compra.
• Evidencia de entrega de bienes.
• Evidencia de prestación de servicios.
• Reportes de trabajo.
• Bitácoras.
• Correos electrónicos.
• Transferencias bancarias.
• Documentación soporte.
OBJETIVO
Asegurar que cada operación pueda ser demostrada ante la autoridad fiscal y evitar cuestionamientos sobre operaciones inexistentes o simuladas.
TRAZABILIDAD FISCAL
La trazabilidad permite seguir el recorrido completo de una operación desde su origen hasta su registro contable y fiscal.
Se valida la congruencia entre:
• Contratos.
• CFDI emitidos o recibidos.
• Estados de cuenta bancarios.
• Registros contables.
• Declaraciones fiscales.
• Expedientes de clientes y proveedores.
OBJETIVO
Demostrar que toda operación cuenta con evidencia documental, financiera y fiscal suficiente para acreditar su legalidad y procedencia.
BLINDAJE FISCAL ANTE EL SAT
El blindaje fiscal consiste en la implementación de controles y procedimientos que fortalezcan la posición del contribuyente frente a revisiones, auditorías o actos de fiscalización.
Incluye:
• Integración de expedientes fiscales.
• Integración de expedientes de clientes y proveedores.
• Validación permanente de cumplimiento fiscal.
• Revisión periódica de obligaciones.
• Políticas de control documental.
• Procedimientos internos de autorización.
• Conciliaciones fiscales periódicas.
• Monitoreo de riesgos fiscales.
• Seguimiento de cambios normativos.
OBJETIVO
Reducir significativamente contingencias fiscales y fortalecer la defensa documental del contribuyente ante cualquier requerimiento de la autoridad.
PLAN CORRECTIVO
Una vez identificados los hallazgos se desarrolla un plan de regularización que contempla:
• Corrección de incumplimientos.
• Presentación de declaraciones pendientes.
• Corrección de errores fiscales.
• Regularización de obligaciones.
• Integración de documentación faltante.
• Fortalecimiento de controles internos.
PLAN PREVENTIVO
Se implementan mecanismos permanentes para evitar futuras contingencias:
• Revisión mensual de cumplimiento.
• Seguimiento de obligaciones fiscales.
• Monitoreo de CFDI.
• Conciliaciones periódicas.
• Supervisión de documentación soporte.
• Evaluación continua de riesgos.
MANTENIMIENTO FISCAL CONTINUO
El mantenimiento fiscal permite mantener una vigilancia permanente sobre la situación fiscal del contribuyente mediante:
• Revisiones periódicas.
• Monitoreo del buzón tributario.
• Verificación de opinión de cumplimiento.
• Actualización de obligaciones fiscales.
• Evaluación de riesgos emergentes.
• Revisión de materialidad y trazabilidad de operaciones.
BENEFICIOS
• Mayor seguridad jurídica y fiscal.
• Disminución de riesgos ante el SAT.
• Prevención de multas y sanciones.
• Protección del patrimonio empresarial.
• Fortalecimiento de controles internos.
• Mayor confiabilidad de la información financiera.
• Mejor preparación ante auditorías y revisiones.
• Incremento de la solidez documental y operativa del negocio.
RESULTADO FINAL
El contribuyente obtiene un Informe Ejecutivo de Riesgos Fiscales, una Matriz de Hallazgos, un Plan de Acción Correctivo, un Programa Preventivo de Cumplimiento y una Estrategia de Blindaje Fiscal Integral orientada a garantizar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones y fortalecer su posición ante cualquier proceso de fiscalización por parte del SAT.
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