Qmmulus Intelligence

23/12/2022

Agradecemos a todos nuestros clientes y amigos su confianza.

¡Les deseamos felices fiestas!

24/06/2022

Excelente !! Gracias por la dirección de correo de GAFI

Es importante que los profesionales de la prevención de lavado de dinero compartamos nuestras experiencias y mejores prácticas para evitar que instrumentos financieros y legales se utilicen para esconder “dinero sucio”.

Interesante que FATF permite que demos nuestras propuestas para la Recomendación 25 al correo [email protected] hasta el 1o de agosto siguiendo los lineamientos descritos en su liga.

24/06/2022

Es importante que los profesionales de la prevención de lavado de dinero compartamos nuestras experiencias y mejores prácticas para evitar que instrumentos financieros y legales se utilicen para esconder “dinero sucio”.

Interesante que FATF permite que demos nuestras propuestas para la Recomendación 25 al correo [email protected] hasta el 1o de agosto siguiendo los lineamientos descritos en su liga.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xNxLut%3Ffbclid%3DIwAR3PLZGV589abIS1yZ0CCvjv-e64UdKlBQKEqk1Y_ZuvPovxEaOMjg7BELg&h=AT0Cem3d3GJD4_8Ez_ivaKYPMDFWPy2wiTVw1nMC0yZ5M9uOFpcxirV1ofjxLhIIm59ybiDlz3N_NGu-1Ym2R1fMUNTW0J8tLWgX87maGnuwv20LMMV3YwtOjkzWxcHgO0tr1nVMZg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2HkImb0J0zWQxRgZBtaopI58YdPiZwks2Uev6VKOP8N_CeDMGpcDPAi4DFFiPZEFiF6t24gvKFeFTICjCVLXJilajJfsfgy-DSyqiCT88rnTdZGhYnb5rXVgsO7yqKtOrymAZGyIG0UKFvMO9Uip8N5rAsFy6BXx5WWxU9GgnDgnmqjW9VAt6Wm8oJMNUYMMeArB5Q

The Financial Action Task Force (FATF) is conducting a review of Recommendation 25 (R.25) on the transparency and beneficial ownership (BO) of legal arrangements. The FATF’s objective is to improve R.25 and its Interpretive Note to better meet its stated objective to prevent the misuse of legal ar...

31/05/2022

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30/05/2022

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25/05/2022

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