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Es importante que los profesionales de la prevención de lavado de dinero compartamos nuestras experiencias y mejores prácticas para evitar que instrumentos financieros y legales se utilicen para esconder “dinero sucio”.

Interesante que FATF permite que demos nuestras propuestas para la Recomendación 25 al correo [email protected] hasta el 1o de agosto siguiendo los lineamientos descritos en su liga.

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Documents - Financial Action Task Force (FATF) The Financial Action Task Force (FATF) is conducting a review of Recommendation 25 (R.25) on the transparency and beneficial ownership (BO) of legal arrangements. The FATF’s objective is to improve R.25 and its Interpretive Note to better meet its stated objective to prevent the misuse of legal ar...

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La UIF dio a conocer que el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad México, negó el amparo solicitado por Genaro García Luna, considerando que dicha entidad aportó elementos al juicio de amparo que permiten determinar el bloqueo realizado en 2019 a García Luna para identificar y congelar bienes relativos al lavado de dinero.

Aquí te compartimos el comunicado emitido.

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