🚗⚖️ ¿La venta de vehículos siempre constituye una Actividad Vulnerable en materia de PLD?
La respuesta es no.
La autoridad no solo analiza el tipo de vehículo involucrado, sino también la frecuencia, habitualidad y finalidad de las operaciones.
En este video explicamos los criterios orientativos relacionados con la comercialización y distribución de vehículos previstos en la fracción VIII del artículo 17 de la LFPIORPI, incluyendo aspectos relevantes como la venta recurrente, la baja de activos y los supuestos que pueden generar obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
📌 Importante: La información compartida tiene fines exclusivamente informativos y no sustituye el análisis particular que debe realizarse respecto de cada cliente, operación o supuesto concreto.
¿Tu empresa comercializa vehículos o realiza ventas recurrentes de activos? Este tema puede ser relevante para tu cumplimiento.
BB&A Asesores de Negocios
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¡Atención a la PROPUESTA de Reforma Laboral de 40 horas!
El pasado 3 de diciembre se presentaron los lineamientos del proyecto para implementar la semana laboral de 40 horas en México.
En este video te explicamos los cambios que está reforma generaría
09/12/2025
🚨 ¡Atención a la PROPUESTA de Reforma Laboral de 40 horas! 🚨
El pasado 3 de diciembre se presentaron los lineamientos del proyecto para implementar la semana laboral de 40 horas en México.
La Reforma traerá cambios importantes… pero pocos saben realmente qué implica.
Aquí te lo explico fácil y claro. ¡No te lo pierdas!
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