29/09/2026
📢 ¡Atención! Vienen cambios clave para quienes realizan Actividades Vulnerables 🚨
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó nuevas resoluciones que modifican los formatos oficiales de alta, registro, avisos e informes en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Lo que debes tomar en cuenta:
🔹 Beneficiario Controlador: Se solicitará información más detallada para su identificación.
🔹 Aviso de 24 horas: Se prepara la implementación para reportar indicios o hechos relevantes.
🔹 Nuevos formatos: Actualizados conforme a las reformas a la LFPIORPI.
🔹 Fechas clave: Los nuevos formatos y avisos entrarán en vigor de forma gradual entre 2026 y 2027.
💡 ¿Qué debes hacer ahora?
Comienza a revisar los expedientes de tus clientes y optimiza tus procedimientos internos para cumplir sin contratiempos cuando entren en vigor las nuevas disposiciones.