Grupo ALAS, Consultores y Auditores

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DEFINICIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
El lavado de dinero es el conjunto de operaciones realizadas por una persona individual o jurídica con el objetivo de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. Se lleva a cabo mediante la realización de varias operaciones encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen delictivo de los recursos.

SIB Guatemala Cuenta oficial de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

Gestión de nominas.

Se refiere al proceso mediante el cual se realiza la administración del salario a las personas vinculadas laboralmente con una empresa y que, a su vez, administra todas las actividades que afectan las diferentes obligaciones laborales tales como: nómina, Seguridad Social y obligaciones fiscales.
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