02/10/2024
¿Tienes una LLC? Esta info es para ti..
¿Qué es el BOI y cómo afecta a mi LLC? (Reporte Beneficiarios Finales FinCEN)✅️
El Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI, por sus siglas en inglés) es un reporte que algunas empresas tendrán que presentar de manera obligatoria. Será exigido por la FinCEN, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos, a partir de enero del 2024.
Este reporte sólo debe tramitarse y presentarse una vez, a menos que más adelante haya que actualizar la información reportada inicialmente.
¿Cuál es el origen y objetivo del reporte BOI?✅️
El BOI tiene como objetivo obtener datos precisos y relevantes para colaborar con la lucha contra el lavado de activos y la financiación de actividades delictivas como el terrorismo, el tráfico de dr**as, y la evasión fiscal. Al tener claridad sobre los verdaderos beneficiarios de las empresas, el gobierno de Estados Unidos puede evaluar de manera más efectiva el nivel de riesgo que representa cada empresa.
¿Cuál es el término para presentar el reporte BOI?✅️
Las empresas que fueron creadas antes del 1 de enero de 2024 e informan BOI tienen un año para presentar su primer reporte. Este plazo va desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Las empresas registradas luego del 1 de enero de 2024, solamente tienen *30 días* luego de crear su Corporación.