U Min Lwin Oo & Associates

UNSC's Sanction Lists

For KYC,CDD,EDD

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက Black List ကြေညာချက်။

Sanction Lists for KYC, CDD & EDD

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန အမည်မဲစာရင်း။

KYC(Know your Custmmer/Client), CDD(Customer/Client Due Diligence) & STR(Suspicious Transaction Report)

For Customer/Client Due Diligence (CDD)

UNSC Sanction Lists

DICA မှ တဆင့် ထုတ်ပြန်သော Black List စာရင်း။

Resolution 13/2025 တွင်ပါဝင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်းများ မိမိတို့ရဲ့ Clients List များတွင် ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိ CDD လုပ်ဆောင်ထားကြရန် လိုအပ်ပါသည်။